证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技            公告编号：2024-109 债 券代码：127090         债券简称：兴瑞转债                 宁波兴瑞电子科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告实质真确、准确和完好，不存在职何极端 记录、误导性报告简略紧要遗漏。    相等领导： 年 11 月 14 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连 续三十个交往时中已有十个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%，预测后 续可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳 证券交往所（以下简称“深交所”）关系举止及《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》                      （以下简称“《召募诠释书》”） 的商定实时履行后续审议要领和信息浮现义务。敬请雄伟投资者着重投资风险。    一、可退换公司债券刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可（2023）1429 号”文应允注册，并经 深交所应允，公司于 2023 年 11 月 14 日向不特定对象刊行可退换公司债券（债 券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发 行价东谈主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 11 月 14 日至 2029 年 7 月 23 日；共 召募资金东谈主民币 46,200.00 万元，扣除与刊行关系的用度觉得 709.30 万元，召募 资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。    二、兴瑞转债转股价钱向下修正条件    字据《召募诠释书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条 款如下：    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意相连三十个交往时中至少 有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。若在前述相连三十个交往时内发 生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往时按调养前的转股价钱 和收盘价钱规划，在转股价钱调养日及之后的交往时按调养后的转股价钱和收盘 价钱规划。   上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当遁入；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和 前一个 交往时公司股票交往均价之间的较高者。   （二）修正要领   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息浮现媒体上刊登鼓吹大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股技术。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修 正日）起复原转股请求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债捏 有东谈主转股请求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股请求按修正后的转股价 格本质。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票在相连三十个交往时 中已有十个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%，预测后续可能触发转股 价钱向下修正条件。字据《深圳证券交往所上市公司自律监管疏浚第 15 号—— 可退换公司债券》等关系举止，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议 要领和信息浮现义务；公司未按本款举止履行审议要领及信息浮现义务的，视为 本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解兴瑞转债的其他关系实质，可查阅公司于 2023 年 7 月 20 日 在巨潮资讯网浮现的《召募诠释书》全文。敬请雄伟投资者存眷公司后续公告， 着重投资风险。 特此公告。         宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会