（原标题：申华控股董事会方案公告）

辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于2024年12月20日以通信式样召开，会议应出席董事6名，切身出席董事6名，公司举座董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开要津相宜法律、法例和公司规章的规章。会议审议并通过以下方案：

一、对于展望2025年过活常考虑往来的议案；该议案5票甘愿，1票避让，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前照旧公司孤苦董事有益会议及董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议通过。（详见公司于2024年12月21表现的临2024—71号公告）

二、对于2025年度融资筹谋的议案；该议案6票甘愿，0票反对，0票弃权。（详见公司于2024年12月21表现的临2024—72号公告）

三、对于2025年度担保筹谋的议案；该议案6票甘愿，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前照旧公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议通过。（详见公司于2024年12月21表现的临2024—73号公告）

四、对于购买董监高包袱险的议案；该议案举座董事避让表决。本议案尚需提交公司鼓舞大会审议通过。（详见公司于2024年12月21表现的临2024—74号公告）

五、对于校正《里面截至评价轨制》的议案；该议案6票甘愿，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前照旧公司董事会审计委员会审议通过。校正后的《辽宁申华控股股份有限公司里面截至评价轨制（2024年校正）》详见上海证券往来所网站www.sse.com.cn。

六、对于校正《总裁使命细目》的议案；该议案6票甘愿，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前照旧公司董事会审计委员会审议通过。校正后的《辽宁申华控股股份有限公司总裁使命细目（2024年校正）》详见上海证券往来所网站www.sse.com.cn。

七、对于制定《舆情惩处轨制》的议案。该议案6票甘愿，0票反对，0票弃权。本议案在提交董事会前照旧公司董事会审计委员会审议通过。《辽宁申华控股股份有限公司舆情惩处轨制》详见上海证券往来所网站www.sse.com.cn。

备查文献： 1、第十二届董事会第三十次会议方案； 2、孤苦董事有益会2024年第四次会议方案； 3、审计委员会第七次会议方案体育游戏app平台。