（原标题：第九届董事会第七次会议决策公告）

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-075 债券代码：123214 债券简称：东宝转债

包头东宝生物手艺股份有限公司第九届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，会议应出席董事7名，内容出席董事7名（其中，现场出席2名，通信出席5名）。会议由董事长王爱国先生主合手。

会议审议通过了以下议案：

《对于使用部分募投名堂节余召募资金恒久补充流动资金的议案》

董事会喜悦将“生态资源轮廓垄断设扬名堂”节余召募资金用于恒久补充流动资金，该募投名堂尚需支付的协议尾款等款项将一起由公司自有资金支付。本议案需提交公司2025年第一次临时鞭策大会审议批准。

《对于制定的议案》

《对于召开2025年第一次临时鞭策大会的议案》

公司定于2025年1月6日下昼15:00在内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号东宝生物会议室召开2025年第一次临时鞭策大会。

特此公告云开体育。 包头东宝生物手艺股份有限公司 董事会 2024年12月20日